Antiwitwaswetgeving in het accountantskantoor

De antiwitwaswetgeving heeft een grote impact op de werking van het accountantskantoor. Elke accountant of boekhouder moet passende interne controleprocedures opstellen, implementeren én opvolgen. En dit zowel naar kantoorinrichting, risicobeoordeling als naar relatie tot de cliënt toe.

Het ITAA schreef richtlijnen en handleidingen uit om de theorie naar de praktijk te vertalen.

Tijdens dit praktisch opgevatte webinar legt de heer Bart Van Coile in begrijpbare taal uit hoe de accountant en de medewerkers moeten omgaan met aandachtspunten en verplichtingen binnen de antiwitwaswetgeving. Dit is essentieel naar aansprakelijkheid toe als accountant. De wettelijke verplichtingen worden geïllustreerd met voorbeelden en tips voor een maximale impact in de praktijk.

Volgende praktijkgerichte vraagstukken komen aan bod:

• Hoe moet u uw cliënt correct identificeren?
• Wanneer bent u verplicht uw cliënt te melden?
• Welke impact heeft de witwaspreventiewet op de interne organisatie van uw kantoor?
• Kan u nog diensten verlenen aan bepaalde cliënten?
• Wat houdt de meldingsplicht concreet in, en welke risico’s loopt u als u deze nalaat?
• Welke verplichtingen hebt u tegenover uw personeel?
• Hoe gedraagt u zich tegenover de cliënt nadat een melding is gedaan?
• Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe kunt u zich indekken tegen risico’s?
• Vanaf wanneer wordt u medeplichtige of mededader aan een witwasmisdrijf?
• Welke strafrechtelijke sancties en mogelijke beroepsverboden kunnen worden opgelegd?
• Welke ontwikkelingen brengt de toekomst?

Deze opleiding is nuttig voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder en alle kantoormedewerkers die de anti-witwaswetgeving moeten respecteren.

Het seminarie gaat door als live online webinar.

• U ontvangt vooraf een persoonlijke link waarmee u op de vastgelegde datum en het afgesproken tijdstip kunt inloggen.
• U volgt het seminarie live en kan rechtstreeks uw vragen stellen aan de docent.
• Nadien kan u de opname ook uitgesteld bekijken of herbekijken.