Antiwitwaswetgeving voor accountants en kantoormedewerkers

De antiwitwaswetgeving verplicht de accountantskantoren om interne gedragslijnen en procedures op te stellen, verantwoordelijken aan te duiden en het personeel permanent op te leiden.

Tijdens dit interactieve seminarie gidst de heer Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, u door de wettelijke verplichtingen, de interne ITAA-handleiding en de beschikbare modelformulieren. Zo bent u optimaal voorbereid op een toekomstige kwaliteitstoetsing.

Volgende praktijkgerichte vraagstukken komen aan bod:

• Hoe moet u uw cliënt correct identificeren?
• Wanneer bent u verplicht uw cliënt te melden?
• Welke impact heeft de witwaspreventiewet op de interne organisatie van uw kantoor?
• Kan u nog diensten verlenen aan bepaalde cliënten?
• Wat houdt de meldingsplicht concreet in, en welke risico’s loopt u als u deze nalaat?
• Welke verplichtingen hebt u tegenover uw personeel?
• Hoe gedraagt u zich tegenover de cliënt nadat een melding is gedaan?
• Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe kunt u zich indekken tegen risico’s?
• Vanaf wanneer wordt u medeplichtige of mededader aan een witwasmisdrijf?
• Welke strafrechtelijke sancties en mogelijke beroepsverboden kunnen worden opgelegd?
• Welke ontwikkelingen brengt de toekomst?

Deze opleiding is onmisbaar voor accountantskantoren die hun organisatie volledig conform de antiwitwaswetgeving willen inrichten.

Het seminarie gaat door als live online webinar.

• U ontvangt vooraf een persoonlijke link waarmee u op de vastgelegde datum en het afgesproken tijdstip kunt inloggen.
• U volgt het seminarie live en kan rechtstreeks uw vragen stellen aan de docent.
• Nadien kan u de opname ook uitgesteld bekijken of herbekijken.