Nieuwe UBO-register in de witwaswetgeving

Frank Haemers

dinsdagavond 20 november 2018 - KortrijkXpo Meeting Center
maandagnamiddag 26 november 2018 - Corda Campus Hasselt
donderdagavond 29 november 2018 - Holiday Inn Gent - Expo
dinsdagvoormiddag 4 december 2018 - Crowne Plaza Antwerpen

Hoe pakt u de registratie in het UBO-register best aan?

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Op 14 augustus 2018 werd het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register gepubliceerd. Voor velen betekent dit het einde van een tijdperk in anonimiteit. Het KB treedt in werking op 31 oktober 2018. Gelukkig geeft de FOD Financiën u uitstel tot 31 maart 2019 om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het register in te voeren.

Tijdens deze opleiding verneemt u van een specialist Frank Haemers u hoe u in de praktijk de verplichte melding in het UBO-register moet aanpakken:

  • Hoe pakt u het onderzoek van de uiteindelijke begunstigende best aan?
  • Hoe analyseert u complexere structuren inzake stemrechten en eigendom?
  • Hoe diepgaand moet het onderzoek worden gevoerd?
  • Zijn er vrijstellingen voor beursgenoteerde ondernemingen?
  • Welke procedures dient u te voorzien?
  • Wat met de aansprakelijkheid als er iets fout loopt?

Ook volgende topics komen ter sprake:

  • Wie wordt beschouwd als een uiteindelijke begunstigde?
  • Welke informatie dient u aan het UBO-register over te maken naargelang van het type uiteindelijke begunstigde waarover het gaat?
  • Wie moet die informatie in naam van de betrokken juridische entiteiten overmaken?
  • Kan de wettelijke vertegenwoordiger een derde mandateren om in zijn plaats het UBO-register in te vullen?
  • Hoe werkt het intern mandaat en hoe werkt het extern mandaat?
  • Volgens welke modaliteiten moet die melding gebeuren?
  • Hoe kunt u zich online verbinden met de applicatie?
  • Wie zal toegang hebben tot de informatie in het UBO-register?
  • Volgens welke modaliteiten zal die toegang plaatsvinden?
  • Welke afwijkingen bestaan er opdat de gegevens in het UBO-register niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zouden zijn?
  • Welke controles zullen uitgeoefend worden?
  • Welke sancties zijn voorzien bij een inbreuk?
  • Wanneer moeten de gegevens geactualiseerd worden?
  • Heeft u nog anonimiteit door te werken met een trust?
  • ...

Deze opleiding is een must voor iedereen die geconfronteerd wordt met de nieuwe meldingsplicht in de UBO-register en elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, notaris, vastgoedmakelaar, advocaat, bankier, verzekeraar, gerechtsdeurwaarder die meldingsplichtig is in het kader van de witwaswetgeving.

Als deelnemer kunt u uw eigen vraagstukken voorleggen aan de spreker.

Uw professionele docent:

Frank Haemers is jurist, directie-attaché en diensthoofd van de Nederlandstalige juridische dienst van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).

Tijdsindeling:

  • dinsdagavond 20/11/2018 - KortrijkXpo Meeting Center

    Vanaf 18u: onthaal met broodjes
    Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
    Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

    Plaats:

    Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
    (www.kortrijkxpo.com - routeplan)

  • maandagnamiddag 26/11/2018 - Corda Campus Hasselt

    Vanaf 13u: onthaal met broodjes
    Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
    Van 16u30 tot 17u: mogelijkheid tot vraagstelling

    Plaats:

    Corda Campus, Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt
    (www.cordacampus.be - routeplan)

  • donderdagavond 29/11/2018 - Holiday Inn Gent - Expo

    Vanaf 18u: onthaal met broodjes
    Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
    Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

    Plaats:

    Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
    (www.higentexpo.com - routeplan)

  • dinsdagvoormiddag 4/12/2018 - Crowne Plaza Antwerpen

    Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes
    Van 9u tot 12u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
    Van 12u tot 12u30: mogelijkheid tot vraagstelling

    Plaats:

    hotel Crowne Plaza, Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen
    (www.crowneplaza-antwerpen.be - routeplan).

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten
FSMA - verzekeringen - 3 punten
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad