Antiwitwaswetgeving voor kantoormedewerkers

  • Frank Haemers
  • Perry Timmerman
Dinsdag (av) 08/06/2021 - Livestream

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

De anti-witwaswetgeving heeft een impact op uw kantoororganisatie en uw relatie met de cliënt.  De AWW wetgeving verplicht u interne gedragslijnen en procedures op te stellen. Per kantoor moet minstens één antiwitwas-verantwoordelijke aangeduid worden. Permanente bijscholing is verplicht.

Tijdens deze opleiding krijgen kantoormedewerkers onmiddellijk eerste lijnsadvies waarop ze moeten letten, wat & hoe ze moeten melden, waar ze moeten op letten dat allemaal aanwezig is.

Op basis van zijn expertise zal Frank Haemers o.a. volgende vraagstukken toelichten:

  • Wie is de AMLCO/VPHN: wat is hen rol en taak ?
  • Wat betekent een risicogeoriënteerde benadering voor de dagelijkse werking?
  • Welke benaderingen zijn mogelijk ?
  • Hoe een beslissingsboom opstellen
  • Hoe risico’s beoordelen ?
  • Zijn er specifieke verplichtingen bij het vaststellen van risico’s ?
  • Wat zijn de cruciale aspecten van de relatie met de cliënt ?
  • Wat zijn UBO’s en waar kunnen ie die vinden ?
  • Welke documenten moeten we bewaren ?
  • Hoe krijgt u atypische verrichtingen onder controle ?
  • Wie heeft meldingsplicht ?
  • Weet de cliënt dat wij een melding gedaan ?

Deze opleiding is nuttig voor elke medewerker van een accountantskantoor

U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen.

Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken.

Uw professionele docenten

Frank Haemers is jurist bij het ITAA en maakt deel uit van de commissie AWW.

Perry Timmerman is analist Fiscale Fraude bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Tijdsindeling

  • Dinsdag (av) 08/06/2021 - Livestream

    Docenten: Frank Haemers en Perry Timmerman

    Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

    Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!