Anti-witwaswetgeving voor economische beroepen

Bart Van Coile

vrijdagvoormiddag 22 maart 2019 - De Montil Affligem
maandagnamiddag 25 maart 2019 - Link 21 Herentals
woensdagvoormiddag 3 april 2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
maandagnamiddag 6 mei 2019 - Hotel Shamrock Tielt

Hoe moet een kantoor haar verplichtingen concreet uitvoeren?

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de cijferberoepers. Wat is de rol van de accountant, boekhouder, fiscalist? Een correcte toepassing van de preventieve witwaswet biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden.

Bart Van Coile analyseert op praktische wijze de concrete impact op uw werk, de relatie met uw klant en de invloed op de interne organisatie van uw kantoor. Hij gaat dieper in op de indicatoren die u in het oog moet houden en de relatie tot uw aansprakelijkheid.

O.a. volgende vragen komen aan bod:

  • Op welke wijze moet u uw cliënt identificeren? Wanneer moet u melden?
  • Hoe moet een kantoor haar de verplichtingen uitvoeren inzake identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten, bestendige waakzaamheidsplicht, …
  • Kunt u nog diensten verlenen voor bepaalde cliënten?
  • Tot welke bedragen zijn cash transactie nog toegelaten?
  • Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te doen?
  • Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
  • Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
  • Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
  • Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
  • Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
  • Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
  • Hoe lang moet u de stukken bijhouden en op welke wijze?
  • Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
  • Kunt u een beroepsverbod opgelegd krijgen?
  • Wat brengt de toekomst? Implementatie van de Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn.

U ontvangt een zorgvuldig samengestelde syllabus.

Uw professionele docent:

Bart Van Coile, IAB-Accountant-Belastingconsulent en zaakvoerder-vennoot van het accountantskantoor Van Coile & Partners,  Ondervoorzitter IAB, Lid van werkgroep Organisatie van de kantoren en procedures, Lid van de Commissie kwaliteitstoetsing, Lid van de Raad en Uitvoerend Comité, ondervoorzitter VABF  en ondervoorzitter van I-Prof.

Tijdsindeling:

  • vrijdagvoormiddag 22/03/2019 - De Montil Affligem

    Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes
    Van 9u tot 12u: uiteenzetting (met koffiepauze)
    Van 12u tot 12u30: vraagstelling

    Plaats:

    De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem/Essene
    (www.demontil.be - routeplan).

  • maandagnamiddag 25/03/2019 - Link 21 Herentals

    Vanaf 13u: onthaal met broodjesbuffet
    Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
    Van 16u30 tot 17u: vraagstelling

    Plaats:

    Link21, Welvaartstraat 14-1, bus 13, 2200 Herentals
    (link21.groepvaneyck.be - routeplan).

  • woensdagvoormiddag 3/04/2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

    Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes
    Van 9u tot 12u: uiteenzetting (met koffiepauze)
    Van 12u tot 12u30: vraagstelling

    Plaats:

    hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
    (www.serwir.be - routeplan)

  • maandagnamiddag 6/05/2019 - Hotel Shamrock Tielt

    Vanaf 13u: onthaal met broodjesbuffet
    Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
    Van 16u30 tot 17u: vraagstelling

    Plaats:

    hotel Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
    (www.shamrock.be - routeplan).

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad