Antiwitwaswetgeving voor kantoormedewerkers

  • Frank Haemers
Donderdag (av) 11/03/2021 - Livestream

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

De anti-witwaswetgeving heeft een impact op uw kantoororganisatie en uw relatie met de cliënt.  De AWW wetgeving verplicht u interne gedragslijnen en procedures op te stellen. Per kantoor moet minstens één antiwitwas-verantwoordelijke aangeduid worden. Permanente bijscholing is verplicht.

Tijdens deze opleiding krijgen kantoormedewerkers onmiddellijk eerste lijnsadvies waarop ze moeten letten, wat & hoe ze moeten melden, waar ze moeten op letten dat allemaal aanwezig is.

Op basis van zijn expertise zal Frank Haemers o.a. volgende vraagstukken toelichten:

  • Wie is de AMLCO/VPHN: wat is hen rol en taak ?
  • Wat betekent een risicogeoriënteerde benadering voor de dagelijkse werking?
  • Welke benaderingen zijn mogelijk ?
  • Hoe een beslissingsboom opstellen
  • Hoe risico’s beoordelen ?
  • Zijn er specifieke verplichtingen bij het vaststellen van risico’s ?
  • Wat zijn de cruciale aspecten van de relatie met de cliënt ?
  • Wat zijn UBO’s en waar kunnen ie die vinden ?
  • Welke documenten moeten we bewaren ?
  • Hoe krijgt u atypische verrichtingen onder controle ?
  • Wie heeft meldingsplicht ?
  • Weet de cliënt dat wij een melding gedaan ?

Deze opleiding is nuttig voor elke medewerker van een accountantskantoor

U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen.

Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken.

Uw professionele docent

Frank Haemers is juridisch medewerker van het ITAA en maakt deel uit van de commissie AWW.

Tijdsindeling

  • Donderdag (av) 11/03/2021 - Livestream

    Docent: Frank Haemers

    Van 18u30 tot 21u30 : uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

    Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

Attesten:

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!