Antiwitwaswetgeving voor kantoormedewerkers

De anti-witwaswetgeving heeft een impact op uw kantoororganisatie en uw relatie met de cliënt.  De AWW wetgeving verplicht u interne gedragslijnen en procedures op te stellen. Per kantoor moet minstens één antiwitwas-verantwoordelijke aangeduid worden. Permanente bijscholing is verplicht.

Tijdens deze opleiding krijgen kantoormedewerkers onmiddellijk eerste lijnsadvies waarop ze moeten letten, wat & hoe ze moeten melden, waar ze moeten op letten dat allemaal aanwezig is.

Op basis van zijn expertise zal Frank Haemers o.a. volgende vraagstukken toelichten:

• Wie is de AMLCO/VPHN: wat is hen rol en taak ?
• Wat betekent een risicogeoriënteerde benadering voor de dagelijkse werking?
• Welke benaderingen zijn mogelijk ?
• Hoe een beslissingsboom opstellen
• Hoe risico’s beoordelen ?
• Zijn er specifieke verplichtingen bij het vaststellen van risico’s ?
• Wat zijn de cruciale aspecten van de relatie met de cliënt ?
• Wat zijn UBO’s en waar kunnen ie die vinden ?
• Welke documenten moeten we bewaren ?
• Hoe krijgt u atypische verrichtingen onder controle ?
• Wie heeft meldingsplicht ?
• Weet de cliënt dat wij een melding gedaan ?

Deze opleiding is nuttig voor elke medewerker van een accountantskantoor

U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen.

Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken.