Actuele antiwitwaswetgeving voor het notariaat

  • Perry Timmerman
Donderdag (nm) 07/10/2021 - Livestream

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Tijdens het seminarie “Actuele antiwitwaswetgeving voor het notariaat” geven wij u een volledig beeld van de geldende verplichtingen die opgelegd worden aan het notariaat door de huidige antiwitwasgeving (de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).

Gelet op het brede notariële werkterrein met diensten die kunnen misbruikt worden vervult het notariaat een belangrijke rol in de preventieve bestrijding van het witwassen van geld.

Tijdens deze uiteenzetting wordt aandacht besteed aan:

  • governance (organisatie en controle),
  • de risicogebaseerde aanpak (algemeen en individueel),
  • waakzaamheid (o.m. identificatieplicht, identiteitsverificatie de verhoogde waakzaamheid) en
  • de meldplicht aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en haar werking.

Vanuit zijn ervaring als expert analist bij de CFI zal de presentator regelmatig geanonimiseerde voorbeelden uit de praktijk aanhalen die het notariaat aanspreken. Wat zijn nu kwalitatieve meldingen van het notariaat? Hoe behandelt de CFI meldingen van het notariaat? Wat zijn de huidige typologieën en trends in witwassen?

Het doel van het seminarie is om de deelnemers:

  • een actueel overzicht te bieden van de geldende wet- en regelgeving,
  • een aantal cruciale begrippen en spelers in het werkveld toe te lichten en
  • te sensibiliseren inzake witwassen en financiering van terrorisme.

De deelnemers hebben de gelegenheid om hun vragen voor te leggen aan de spreker tijdens of na de uiteenzetting, zodat alle vragen beantwoord worden.

Uw professionele docent

Perry Timmerman is analist Fiscale Fraude bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Tijdsindeling

  • Donderdag (nm) 07/10/2021 - Livestream

    Docent: Perry Timmerman

    Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

    Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

Attesten

NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren
ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!